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    来源:百度 编辑:侠名 发布时间:2019-04-15 10:01
    摘要:原问题:江苏常熟农村贸易银行股份有限公司第五届董事会第二十六次集会会议决策通告 证券代码:601128 证券简称: 常熟银行 通告编号:2017-004 江苏常熟农村贸易银行股份有限公司 第五届董事会第二十六次集会会议决策公

    云南快乐十一选五 www.vvkk2.com   原问题:江苏常熟农村贸易银行股份有限公司第五届董事会第二十六次集会会议决策通告

      证券代码:601128 证券简称:常熟银行通告编号:2017-004

      江苏常熟农村贸易银行股份有限公司

      第五届董事会第二十六次集会会议决策通告

      本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

      重要内容提醒:

      ●张国平董事对第十七项议案中的第1项、第2项子议案投弃权票。

      江苏常熟农村贸易银行股份有限公司第五届董事会第二十六次集会会议于2017年3月29日在公司总部以现场集会会议方法召开,集会会议关照于2017年3月18日发出,宋建明董事长主持了集会会议。集会会议应到董事13人,实到董事13人,监事及高管职员列席了集会会议,人物,集会会议切合《公司法》等法令礼貌及公司章程的有关划定。

      集会会议对如下议案举办了审议并表决:

      一、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度董事会事变陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年年度陈诉及择要》的议案

      2016年年度陈诉及择要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券买卖营业所网站()上披露。

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      三、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度财政决算方案》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      四、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2017年度财政预算方案》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      五、关于审议2017年度常熟农商银行单元认真人营业支出预算方案的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      六、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度利润分派方案》的议案

      2016年度利润分派方案如下:

      1、按昔时税后利润的10%提取法定盈余公积金103,714,920.07元;

      2、按昔时税后利润的30%提取一样平常风险筹备311,144,760.20元;

      3、按昔时税后利润的20%提取恣意盈余公积207,429,840.14元;

      4、拟以本行2016年12月31日的总股本2,222,727,969股为基数,每10股派发明金股利人民币1.80元(含税),合计派发明金股利人民币400,091,034.42元。

      利润分派方案切合相干划定及公司《章程》的划定,独立董事对此事项颁发了独立意见,赞成董事会制定的利润分派预案。

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      七、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度内部节制评价陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      八、关于公司聘用2017年度财政陈诉审计管帐师事宜所的议案

      聘用立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年度财政陈诉审计管帐师事宜所,独立董事对此事项颁发了独立意见,对聘用事变无贰言。

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      九、关于公司聘用2017年度内部节制审计管帐师事宜所的议案

      聘用立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年度内部节制审计管帐师事宜所,独立董事对此事项颁发了独立意见,对聘用事变无贰言。

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      十、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度关联买卖营业专项陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      十一、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司部门关联方2017年过活常关联买卖营业估量额度》的议案

      独立董事对此事项颁发事前承认阐明,以为公司估量的部门关联方2017年过活常关联买卖营业估量额度属于银行正常策划范畴内产生的通例营业,其订价原则与独立第三方同等,遵循了公允、公道的订价原则,不存在侵害公司及其股东,尤其是中小股东好处的气象。

      独立董事对此事项颁发了独立意见,以为公司估量的部门关联方2017年过活常关联买卖营业属于银行正常策划范畴内产生的通例营业。关联买卖营业凭证贸易原则,以不优于对非关联方同类买卖营业的前提举办。

      赞成6票,阻挡0票,弃权0票。(关联董事徐惠春、樊军、赵?;?、朱勤保、王春华、邹振荣、殷峰回避表决)

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      十二、关于拟定《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2017年度市场风险偏好及其限额》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      十三、关于拟定《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2017年度市场风险限额》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      十四、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2017年度禁锢指标分层预警方案》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      十五、关于修订《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司章程》的议案

      独立董事对此事项颁发了独立意见,以为本次修订切合相干法令、礼貌和类型性文件的要求,切合公司现实环境。本次修订有利于公司法人管理布局的进一步完美,有利于掩护投资者的正当权益。

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      十六、关于修订《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司董事、监事薪酬打点步伐》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      十七、关于公司董事会换届改选的议案

      1、提名宋建明老师为公司第六届董事会执行董事候选人

      赞成12票,阻挡0票,弃权1票。

      张国平董事对此议案投弃权票。弃权来由:“执行董事”这个称呼是否合用于股份有限公司有待切磋。

      2、提名庄广强老师为公司第六届董事会执行董事候选人

      赞成12票,阻挡0票,弃权1票。

      张国平董事对此议案投弃权票。弃权来由:“执行董事”这个称呼是否合用于股份有限公司有待切磋。

      3、提名徐惠春老师为公司第六届董事会执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      4、提名樊军老师为公司第六届董事会非执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      5、提名赵?;劾鲜ξ镜诹於禄岱侵葱卸潞蜓∪?/p>

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      6、提名王春华老师为公司第六届董事会非执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      7、提名朱勤保老师为公司第六届董事会非执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      8、提名季俊华老师为公司第六届董事会非执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      9、提名戴叙明老师为公司第六届董事会非执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      10、提名孟施何密斯为公司第六届董事会非执行董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      11、提名曹中老师为公司第六届董事会独立董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      12、提名蒋建圣老师为公司第六届董事会独立董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      13、提名张荷莲密斯为公司第六届董事会独立董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      14、提名袁秀国老师为公司第六届董事会独立董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      15、提名吴敏艳密斯为公司第六届董事会独立董事候选人

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      独立董事对此事项颁发了独立意见,以为董事、独立董事候选人的任职资格、提名措施切合《公司法》以及《公司章程》的有关划定,赞成关于公司董事会换届改选的议案决策。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      十八、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度社会责任陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      十九、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司董事会审计与斲丧者权益掩护委员会履职环境陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      二十、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      二十一、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司关于切合果真刊行A股可转换公司债券前提》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案需提交公司股东大会审议。

      二十二、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司关于果真刊行A股可转换公司债券并上市方案》的议案

      依据相干法令、礼貌及类型性法令文件,公司切合果真刊行A股可转换公司债券的前提。为进步成本富裕率,晋升综合竞争气力,加强一连成长手段,本行拟果真刊行A股可转债并上市。本次可转债刊行表决审议环境如下:

      1、本次刊行证券的种类

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      2、刊行局限

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      3、票面金额和刊行价值

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      4、债券限期

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      5、债券利率

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      6、付息的限期和方法

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      7、转股限期

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      8、转股价值简直定及其调解

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      9、转股价值向下批改条款

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      10、转股数目简直定方法

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      11、转股年度有关股利的归属

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      12、赎回条款

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      13、回售条款

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      14、刊行方法及刊行工具

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      15、向原股东配售的布置

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      16、可转债持有人及可转债持有人集会会议

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      17、召募资金用途

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      18、包管事项

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      19、决策有用期

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      20、关于本次刊行可转债授权事件

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      董事会逐条审议通过上述刊行方案。董事会赞成将本议案提交股东大会逐条审议,并报中国银行业监视打点委员会、中国证券监视打点委员会等禁锢机构许诺后实验,最终早年述禁锢机构许诺的方案为准。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二十三、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司关于果真刊行A股可转换公司债券预案》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      二十四、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司关于上次召募资金行使环境陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二十五、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司关于本次果真刊行A股可转换债券召募资金可行性陈诉》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二十六、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司关于本次果真刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及弥补法子》的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二十七、关于审议《江苏常熟农村贸易银行股份有限公司2017-2019年股东回报筹划》的议案

      独立董事颁发独立意见,以为公司董事会拟定的《股东回报筹划》及决定机制切合相干法令、礼貌及《公司章程》的划定。

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二十八、关于召开公司2016年度股东大会的议案

      赞成13票,阻挡0票,弃权0票。

      特此通告。

      江苏常熟农村贸易银行股份有限公司董事会

      2017年3月29日

      证券代码:601128 证券简称:常熟银行通告编号:2017-005

      江苏常熟农村贸易银行股份有限公司

      关于部门关联方2017年过活常关联

      买卖营业估量额度的通告

      本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

      重要内容提醒:

      ●关联买卖营业内容

      2017年3月29日,公司第五届董事会第二十六次集会会议审议通过了关于部门关联方2017年过活常关联买卖营业估量额度的议案,关联董事回避表决。

      ●该一般关联买卖营业事项须提交股东大会审议。

      ●关联买卖营业影响

      该事项对公司的一连策划手段、损益和资产状况不组成重要影响。

      一、关联方先容

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      交通银行股份有限公司从头组建于1987年4月1日,是第一家世界性的股份制贸易银行。制止2016年9月末,该行总资产80918.10亿元,全部者权益6188.78亿元,存款总额47282.74亿元,贷款总额40234.30亿元,净利润529.17亿元。交通银行股份有限公司持有公司2000458524股,占公司股份总数的9%。

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      常熟市成长投资有限公司创立于2001年2月28日,注册成本78.75亿元,常熟市当局国有资产监视打点办公室100%控股,为国有独资企业。该公司的首要策划范畴包罗:投资交通,能源,城镇基本办法建树,市场开拓建树,市场配套处事等。制止2016年尾,公司全部者权益83.30亿元,资产欠债率56.61%,净利润18734万元。

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      江苏江南商贸团体有限责任公司创立于1997年8月25日,注册成本98189万元,为国有企业。公司首要策划范畴为:房地产开拓策划;针纺织品、打扮、日用品、文化体育用品及器械、矿产物、建材及化工产物、机器装备、五金交电及电子产物贩卖等。制止2016年9月末,公司全部者权益157925万元,资产欠债率74.46%,业务收入94322万元,净利润2976万元。

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      常熟市梦兰居家屋家纺连锁策划有限公司创立于2001年4月30日,注册成本1000万元,首要策划范畴:床上用品贩卖。制止2016年12月末,公司全部者权益8805万元,资产欠债率63.49%,业务收入17347万元,净利润493万元。

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      江苏中科梦兰电子科技有限公司创立于2004年4月19日,注册成本13167万元,首要策划范畴:从事税控机与IC、银税一体机、收款机、桌上型电脑、便携式微型计较机等出产贩卖。制止2016年12月末,公司全部者权益13735万元,资产欠债率26.7%,业务收入4731万元,净利润231万元。

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      常熟市梦兰汽车商业有限公司创立于2002年10月23日,注册成本1000万元,首要策划范畴:品牌汽车及此后处事、汽车零配件贩卖。制止2016年12月末,公司全部者权益1925万元,资产欠债率59.49%,业务收入15750万元,净利润309万元。

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      常熟市梦兰收支口有限公司创立于2000年12月25日,注册成本1518万元,首要策划范畴:床上用品,室内装饰织物、纺织品等贩卖、自营和署理种种商品及技能的收支品营业。制止2016年12月末,公司全部者权益6733万元,资产欠债率52.64%,业务收入28589万元,净利润496万元。

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      江苏梦兰团体有限公司创立于1994年6月30日,注册成本48800万元,首要策划范畴:床上用品、室内装饰织物、纺织品加工、制造。制止2016年12月末,公司全部者权益105700万元,资产欠债率48.49%,业务收入149812万元,净利润3956万元。

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      常熟银羊电子有限公司创立于2000年8月2日,注册成本523.9万美元,首要策划范畴为:彩电用回扫变压器、研发出产和贩卖车辆表里饰行使的新型环保高分子复合原料。制止2016年12月末,公司全部者权益4921万元,资产欠债率58%,业务收入5456万元,净利润290万元。

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      常熟市银洋陶瓷器件有限公司创立于2004年2月4日,注册成本2000万,首要策划范畴为:种种机器、电子用陶瓷元器件出产、贩卖。制止2016年12月末,公司全部者权益4381万元,资产欠债率5%,业务收入2194万元,净利润260万元。

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      苏州银羊新原料股份有限公司创立于2008年1月28日,注册成本6000万,首要策划范畴为:出产、研发和贩卖供车辆和船舶表里饰行使的新型环保高分子原料、吸音隔热原料、构筑环保原料和非织造产物。制止2016年12月末,公司全部者权益5454万元,资产欠债率28%,业务收入2062万元,净利润320万元。

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      江苏白雪电器股份有限公司创立于1988年9月20日,注册成本5000万元,主营策划范畴为:机床装备、冷冻装备、换热装备、压缩机、电念头及配件、电动车辆等。制止2016年12月末,公司全部者权益50478万元,资产欠债率59.87%,业务收入66682万元,净利润211万元。

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      江苏同禾药业有限公司创立于2002年5月31日,注册成本176.4万美元,首要策划范畴为:药品出产{质料药[硫酸楚、卡马西平、盐酸二甲双胍、?;菩苋パ醯ㄋ?、抗肿瘤药(卡培他滨)]};保健食物片剂出产等。制止2016年12月末,公司全部者权益12322万元,资产欠债率26.06%,业务收入21016万元,净利润6671万元。

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      常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)创立于1981年3月3日,注册成本38130万元,首要策划范畴为:开拓、制造和贩卖中高压配电开关及节制装备、低压配电开关及节制装备、专用低压电器、电器传动自动化电器装备、电力节制或配电用电力板、盘、节制台、节制柜、电力集成电路、继电器等。制止2016年12月末,公司全部者权益139029.5万元,资产欠债率37.64%,业务收入176687.7万元,净利润53215.5万元。

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      常熟市农业科技成长有限公司创立于2014年12月26日,注册成本14000万元,首要策划范畴为:农业技能及产物开拓;农业项目投资、开拓;资产策划打点;休闲农业项目开拓;特色农产物种养、贩卖;花草繁育、贩卖;种业开拓策划;绿化工程。制止2016年12月末,公司全部者权益15539万元,资产欠债率7.03%,业务收入2031万元,净利润213万元。

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      江苏良基团体有限公司创立于1996年11月13日,注册资5000万元。该公司的首要策划范畴包罗:针纺织品、纺织品、工艺绣品、床上用品纺织加工、贩卖。制止2016年12月末,公司全部者权益11201万元,资产欠债率69.93%,业务收入8619万元,净利润160万元。

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      常熟市良基收支口有限公司创立于2001年3月30日,注册成本500万元。该公司的首要策划范畴包罗:自营和署理种种商品及技能的收支口营业。制止2016年12月末,公司全部者权益2960万元,资产欠债率43.47%,业务收入8236万元,净利润74.7万元。

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      江苏良基投资成长有限公司创立于2011年3月22日,注册成本1亿元。该公司的首要策划范畴包罗:房地产开拓。制止2016年12月末,公司全部者权益13761万元,资产欠债率56.92%,业务收入10494万元,净利润170万元。

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      常熟市常吉纺织有限公司创立于2005年5月11日,注册成本5200万元。该公司的首要策划范畴包罗:腈纶化纤、腈纶毛条、腈纶产物制造、加工、贩卖。制止2016年12月末,公司全部者权益8287万元,资产欠债率41.31%,业务收入22329万元,净利润747万元。

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      常熟良基毛纺织有限公司创立于1995年1月21日,注册成本58.3万美元。该公司的首要策划范畴包罗:出产贩卖绒线、经编纬编布、打化装饰面料、羊毛衫等。制止2016年12月末,公司全部者权益838元,资产欠债率43.6%,业务收入2922万元,净利润5万元。

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      常熟市新星毛纺织厂创立于1992年8月25日,注册成本60万元。该公司的首要策划范畴包罗:以羊毛、化纤为质料的针织绒、毛织品、毛条纺织加工以及平凡商标织带。制止2016年12月末,公司全部者权益4785万元,资产欠债率1.6%,业务收入1430万元,净利润72万元。

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      江苏顺业纺织有限公司创立于2003年4月18日,注册成本5000万元。该公司的首要策划范畴包罗:纺织品、工艺绣品、床上用品出产、贩卖,针纺织原辅原料贩卖等。制止2016年12月末,公司全部者权益7899万元,资产欠债率35.97%,业务收入10784万元,净利润413万元。

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      常熟市苏华团体有限公司创立于2003年03月27日,注册成本25260万元。该公司的首要策划范畴包罗:投资及投资打点;针纺织成品、无纺成品、打扮及辅料、包装原料制造、加工、贩卖;化纤质料、棉纱、建材、钢材、五金交电、装璜装饰原料、日用杂品批发、零售。制止2016年12月末,公司全部者权益226503万元,资产欠债率25.9%,业务收入156775万元,净利润12962万元。

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      常熟市新苏物资有限公司创立于2010年02月10日,注册成本6000万元。该公司的首要策划范畴包罗:纺织质料、建材、钢材、装饰原料批发、零售。制止2016年12月末,公司全部者权益12690万元,资产欠债率57.57%,业务收入27713万元,净利润880万元。

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      常熟虞山饭馆有限公司创立于1983年01月05日,注册成本6580万元。该公司的首要策划范畴包罗:餐饮处事、食物贩卖;住宿处事;剃头、美容处事;停车场打点处事。制止2016年12月末,公司全部者权益33613万元,资产欠债率55.6%,业务收入8592万元,净利润1585万元。

     ?。ǘ?span id=stock_sh601008>连云港东方农村贸易银行股份有限公司

      连云港东方农村贸易银行股份有限公司创立于2007年7月3日,注册成本6.77亿元。制止2016年12月末,该行总资产175.69亿元,全部者权益14.47亿元,存款总额124.95亿元,贷款总额90.43亿元,净利润0.84亿元,净资产回报率5.78%。

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      江苏宝应农村贸易银行股份有限公司创立于1995年11月8日,注册成本2.70亿元。制止2016年12月末,该行总资产166.56亿元,全部者权益9.37亿元,存款总额141.01亿元,贷款总额81.75亿元,净利润1.76亿元,净资产回报率18.79%。

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      江苏如东农村贸易银行股份有限公司创立于2012年7月11日,注册成本8亿元。制止2016年12月末,该行总资产338.29亿元,全部者权益17.94亿元,存款总额281.94亿元,贷款总额132.21亿元,净利润2.34亿元,净资产回报率13.02%。

      (二十九)关联天然人

      二、2017年度部门关联方关联买卖营业估量额度表

      按照银监会《贸易银行与内部人和股东关联买卖营业打点步伐》,以及公司《章程》和《关联买卖营业打点步伐》的划定,凭证贸易原则,以不优于对非关联方同类买卖营业的前提,对公司部门关联方2017年过活常关联买卖营业估量额度举办如下布置:

      币种:人民币(RMB)

      ■

      备注:授信类营业估量额度合计54.55亿元,提供处事类营业估量额度合计1亿元。

      三、关联买卖营业订价政策

      上述关联买卖营业没有优于非关联方同类买卖营业的前提。均凭证一样平常的贸易买卖营业前提举办,并以公正、公道的市场利率收取利钱。

      四、举办关联买卖营业的目标及本次关联买卖营业对公司的影响环境

      上述关联买卖营业是公司正常银行授信营业,对公司财政状况和策划成就不组成重大影响。

      五、独立董事意见

      本关联买卖营业在提交董事会审议前,已经公司独立董事同等承认。

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